Auditoria & Asesoría sobre Lavado de Activos

En un entorno empresarial cada vez más regulado, la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) es una prioridad para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo. Nuestro equipo de expertos te ofrece soluciones personalizadas para proteger tu negocio y cumplir con las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

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Nuestros servicios especializados incluyen:

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✅ Auditoría de Lavado de Activos UAFE
Evaluamos y verificamos el cumplimiento de las normativas vigentes, asegurando que tu empresa cumpla con los estándares exigidos por la UAFE.

✅ Manual de Prevención de LAFT
Elaboramos y actualizamos el manual de prevención adaptado a tu sector, estableciendo protocolos claros para la detección y gestión de riesgos.

✅ Matriz de Riesgos
Identificamos, clasificamos y evaluamos los riesgos asociados a la actividad de tu empresa, permitiendo una gestión efectiva y oportuna.

✅ Formularios de Debida Diligencia
Diseñamos formularios personalizados para la correcta recopilación de información sobre clientes, proveedores y otros actores clave, garantizando un adecuado proceso de identificación y monitoreo.

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🔹 Protege tu empresa y evita sanciones. Contáctanos hoy mismo y fortalece tu cumplimiento en prevención de lavado de activos.